Миллионы по подложным документам

Житель Находки по подложным документам перевел за границу более двух миллионов долларов.


В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий Находкинская таможня выявила незаконные факты перевода за границу жителем Находки суммы в размере 2,2 млн долларов США с использованием подложных документов.
Данный гражданин создал фирму по поставке товаров народного потребления и строительных материалов из Китая. Компанию за денежное вознаграждение предприниматель оформил на свою знакомую, которая имела номинальное отношение к делам фирмы. Фактически предприниматель сам заключал контракты на поставку товаров и переводил денежные средства, используя документы, подписанные его знакомой.
Предприимчивого бизнесмена ждет наказание вплоть до лишения свободы сроком от 5 до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Наталья САБАДАШ

Запись опубликована в рубрике Закон и право. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий