Создание фирм через подставное лицо стало основанием для возбуждения уголовных дел сотрудниками Находкинской таможни в отношении двух жителей Владивостока.
В феврале 2014 года на таможенный пост «Морской порт Восточный» была подана таможенная декларация на товар «ветрогенераторы» на сумму 150 млн долларов США. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлено, что организация, подавшая пакет документов, обладает рядом признаков фирмы-однодневки. Сотрудники таможни установили, что учредителем и генеральным директором данной фирмы является жительница приморской столицы.
По словам гражданки, она не знала, что на ее имя зарегистрирована компания. Гражданка была введена в заблуждение и за денежное вознаграждение в размере 2 500 рублей предоставила копию паспорта соседке по дому, которая со своим знакомым, незаконно используя документ, создала фиктивную компанию.
Преступной группой планировалось осуществить через созданную фирму разовый перевод денежных средств на сумму 150 млн долларов США и таким образом незаконно вывезти денежные средства из Российской Федерации.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий получены сведения о создании на указанную гражданку еще одной фирмы-однодневки для дальнейшего совершения преступлений. В отношении организованной группы лиц отделом дознания таможни возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Наталья САБАДАШ, пресс-служба Находкинской таможни