Незаконные переводы денег

Находкинская таможня возбудила уголовные дела в отношении трех местных жительниц за незаконный перевод за границу одного миллиона рублей. Таможенники выявили факты незаконных переводов за рубеж средств в иностранной валюте жительницами Находки. В отношении нарушительниц закона возбуждены уголовные дела.
В конце 2020 г. – начале 2021 г. гражданки согласились на предложение предпринимателя незаконно перевести в Турцию свыше 300 тысяч рублей каждая. При этом в документах для осуществления валютных операций женщины указали недостоверные сведения о назначении перечислений – на личные нужды. Однако, как выяснили находкинские таможенники, денежные средства предназначались для предпринимательской деятельности — оплаты партии иностранных товаров.
Как рассказал и.о. заместителя начальника Находкинской таможни Антон Шушин, подобные незаконные переводы денежных средств за границу в счет уплаты иностранных товаров совершаются с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, налогов.
По факту совершения незаконных валютных операций Находкинская таможня возбудила три уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК России, в соответствии с которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Пресс-служба Находкинской таможни