Не вернул валюту

Отделом дознания Находкинской таможни возбуждено уголовное дело в отношении хабаровского предпринимателя. Он уклонялся от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере.
Являясь генеральным директором компании, предоставляющей услуги по организации перевозок грузов, руководитель предприятия заключил внешнеторговый контракт с фирмой из Швейцарии по перевалке экспортируемого угля из России.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники таможни установили, что с целью извлечения личной материальной выгоды хабаровским бизнесменом была разработана преступная схема перевода денег на счет подконтрольной ему компании, открытый в банке Гонконга с наиболее благоприятными налоговыми условиями. Сумма денежных средств, невозвращенная хабаровским предпринимателем в Россию, составила 108 млн рублей.
Согласно санкции ст. 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счета резидента в уполномоченный банк РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.