Находкинской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Приморского края, организовавшего незаконные валютные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере.
Как сообщил заместитель транспортного прокурора Находки Фёдор СТЕПУРИН, в ходе предварительного следствия установлено, что в период 2014 года, используя для совершения незаконных финансовых операций фиктивную организацию ООО «Альтерсервис», за границу было выведено свыше 950 тысяч американских долларов. В это время в российский банк предоставлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях банковских переводов. В установленные законодательством РФ сроки на территорию Таможенного союза из-за границы товары не ввезены, а денежные средства в иностранной валюте в Россию возвращены не были.
В отношении гражданина предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений. За совершение наиболее тяжкого из них предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет.
