Следственным подразделением отдела МВД России по городу Находке завершено расследование уголовного дела в отношении бизнес-леди, обвиняемой в валютных махинациях.
Установлено, что 55-летняя местная жительница организовала два фиктивных предприятия с целью вывода крупных сумм в иностранной валюте за границу. Для этого она заключила фиктивные внешнеторговые договоры с иностранными компаниями на поставку промышленных товаров в Российскую Федерацию. В контролирующие органы были предоставлены недостоверные сведения и подложные документы.
На самом деле никаких товаров российские потребители из-за границы не получили. В ходе расследования уголовного дела выявлены четыре эпизода противоправной деятельности обвиняемой. В результате противоправных действий злоумышленницы за границу выведено более 330 млн рублей.
Производство следственных действий завершено. Доказана причастность обвиняемой к совершению валютных операций по выводу за границу денежных средств в особо крупном размере. Уголовное дело передано в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.
Фигурантке уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
