Преступная схема

Находкинской таможней пресечена преступная схема перевода иностранной валюты за границу в особо крупных размерах.

Один из руководителей компании, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, заключил поддельный контракт с иностранной фирмой на импорт в РФ различных товаров и продуктов на сумму 10 миллионов  долларов США. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что никакие поставки в адрес российской компании-однодневки не осуществлялись, а более 43 миллионов рублей обманным путем зачислили на счета иностранного предприятия.

Возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в отношении генерального директора компании-однодневки, созданной с целью обманного перевода долларов США за пределы РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.