На настоящее время в правоохранительные органы Приморского края налоговиками направлено 98 материалов об обнаружении правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 170.1, 173.1, 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), все они связанны с государственной регистрацией фирм на подставных лиц. Из них возбуждено 43 уголовных дела и вынесено 23 приговора о наложении судебного штрафа и (или) назначения исправительных работ.
Мошенники получают от фиктивного директора доверенность и электронную цифровую подпись, и дальше используют их по своему усмотрению. Спустя какое-то время граждане понимают, что являются втянутыми в мошенническую схему и вчерашний студент становится руководителем и (или) учредителем фирмы с многомиллионной задолженностью, к которой предъявляют требования кредиторы и контролирующие органы.
Фирмы-однодневки оказывают услуги по обналичиванию денег, переводам за рубеж и транзиту для сокрытия их происхождения. Используют разные финансовые инструменты, корпоративные банковские карты, покупку наличной выручки, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности, и, как правило, совершают серьезные налоговые правонарушения.
При этом фирмы-однодневки оформляются не только как ООО, но и как ИП. Точно так же на индивидуальных предпринимателей открываются счета и совершаются мошеннические сделки. Более изощрённые мошенники стали чаще применять схемы с ИП, потому что физические лица несут значительно меньшую ответственность по сравнению с юрлицом.
Налоговые органы региона призывают граждан быть бдительными, не соглашаться на предложения стать учредителем или руководителем организации за вознаграждение и не предоставлять доступ к своим персональным данным. За свою неосмотрительность можно поплатиться деньгами, потраченным временем, и в некоторых случаях понести уголовную ответственность.
Федеральная налоговая служба
